12月31日，公司第一屆董事會第一次會議在京順利召開，標(biāo)志著公司治理結(jié)構(gòu)實現(xiàn)重大調(diào)整，董事會規(guī)范化運作邁出堅實一步。會議由公司黨委書記、董事長季曉勇主持，公司外部董事孫德高、唐定乾、汪胡根、廖元慶，公司總經(jīng)理、董事陳觀福，公司黨委副書記、職工董事趙家旺在主會場或通過視頻出席會議。

會議審議修訂了《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實施細(xì)則》，制定了《董事會議事規(guī)則（2021年版）》《董事會授權(quán)董事長和總經(jīng)理決策事項清單》，明確了黨組織、董事會、經(jīng)理層的權(quán)責(zé)邊界，理順決策程序，切實發(fā)揮董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險”的作用。按照規(guī)范化的運作要求，設(shè)立了戰(zhàn)略與投資委員會、薪酬與考核委員會、審計與風(fēng)險委員會等3個專門委員會，明確了人員組成及相應(yīng)的議事規(guī)則。會議還就2022年度董事會經(jīng)費預(yù)算、2022年度公司預(yù)算報告等進行了決策。

會上，季曉勇簡要介紹了公司的基本情況、發(fā)展歷程以及對明年外部形勢的研判。外部董事們圍繞國別市場選擇、穩(wěn)健開展投資、提高經(jīng)營效益等提出了建設(shè)性意見和建議，并表示將發(fā)揮自身專長，共同為電建國際公司的發(fā)展做好決策、把控好方向，為集團公司國際業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。

董事會建設(shè)是國企改革三年行動方案的重要內(nèi)容，是貫徹落實習(xí)近平總書記“兩個一以貫之”要求的具體舉措，是適應(yīng)國際業(yè)務(wù)發(fā)展、參與全球市場競爭、推動建設(shè)世界一流企業(yè)的需要。根據(jù)股份公司統(tǒng)一部署，公司積極推動和落實國企改革三年行動方案及董事會建設(shè)相關(guān)工作要求，第一時間發(fā)布了《關(guān)于深入推進電建國際公司董事會建設(shè)有關(guān)工作的通知》，制定了《董事會建設(shè)工作任務(wù)分解表》，穩(wěn)步推進董事會籌備工作。在公司治理方面，修訂了公司基本管理制度，確保公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整平穩(wěn)過渡；在董事會運行方面，出臺了相關(guān)辦法，保證董事會運行有章可依；在外部董事履職保障方面，提供必要的辦公條件、公務(wù)出行等服務(wù)保障。在公司各部門的全力協(xié)作下，完成了董事會建設(shè)的各項前期工作，保障了董事會第一次會議的成功召開，也為今后董事會的規(guī)范運作奠定了堅實的基礎(chǔ)。

公司副總經(jīng)理梁軍，公司紀(jì)委書記、監(jiān)事周德榮，公司總會計師楊天福，公司首席項目管理總監(jiān)王宴濤，公司首席投資項目管理總監(jiān)張磊，在京公司總師以及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會議。